Nirav مودی دارایی به ارزش 329 تومان کرور روپیه کشف و ضبط تحت فراری قانون

دهلی نو: اجرای مدیریت (ED) در روز چهارشنبه گفت: این مصادره دارایی تومان ارزش 329.66 کرور از تاجر الماس Nirav مودی تحت فراری مجرم اقتصادی ،

تاجر و عمویش Mehul Choksi در میان دیگران در حال جستوجو کرد اد در پول شویی اتهامات در ارتباط با یک دلار بیش از 2 میلیارد اتهام تقلب در بانک در یک PNB شعبه در بمبئی.

“مصادره خواص در قالب چهار آپارتمان در ساختمان نمادین Samudra محال در Worli بمبئی دریا-سمت مزرعه خانه و زمین در Alibaug یک آسیاب بادی در Jaisalmer یک آپارتمان در لندن و آپارتمان مسکونی در امارات متحده عربی, سهام و سپرده های بانکی” مرکزی کاوشگر آژانس در بیانیه ای گفت.

یک دادگاه ویژه در بمبئی بود در تاریخ 8 ژوئن مجاز اد به مصادره دارایی.

Nirav مودی اعلام شد فراری مجرم اقتصادی توسط همان دادگاه در تاریخ 5 دسامبر سال گذشته است.

“اد متصل شده خواص تومان ارزش. 329.66 کرور تحت FEO عمل 2018 که در حال حاضر مصادره به دولت مرکزی ،

آژانس تا به حال متصل شده دارایی به ارزش تومان 2,348 کرور از Nirav مودی تحت پیشگیری از پول شویی قانون (PMLA).

Nirav مودی (49) در حال حاضر تسلیم در بریتانیا زندان پس از دستگیری در لندن در ماه مارس سال 2019 است و در حال حاضر مبارزه با تروریسم به هند است.

منبع: PTI

عضویت ما در The Siasat Daily - Google News

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de